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16 ：
【ロンドン時事】英金融大手HSBCの幹部らは17日、米議会上院小委員会の公聴会に出席し、
犯罪組織のマネーロンダリング（資金洗浄）に対して十分な措置を取ってこなかったとして陳謝した。
HSBCの絡んだ資金洗浄では、北陸銀行向けの不自然な旅行者用小切手の決済も指摘されている。
HSBCのコンプライアンス（法令順守）部門責任者、デービッド・バグリー氏は、
「一部の重要な分野で失敗があった」と認め、辞意を表明した。
同小委員会によると、HSBCは米子会社を、同国の金融システムへの窓口として活用。同行の世界中の顧客に米ドル関連
サービスを提供していたが、資金洗浄対策が不十分だったため、メキシコの麻薬資金など違法性の高い取引の舞台となった。
同小委員会によれば、HSBCは
(1)メキシコ支店が米国での違法薬物売上金も含まれる70億ドルを送金
(2)2支店が7年間、イラン関連取引を2万5000件実施
(3)4年近くにわたり、明らかに疑わしい米ドル建て旅行者用小切手2億9000万ドル以上を
北陸銀行向けに決済、ロシア人の中古車ビジネスに絡む犯罪を後押し―などの問題点が挙げられた。
この中で、北陸銀行向けの旅行者用小切手決済では、決済額が1日当たり50万ドル以上に上り、額面も500ドルや1000ドルと
高額であるほか、署名も判読できないなど問題点が多かった。
しかし、HSBCが調査に乗り出したところ、北陸銀行の対応は遅く、守秘義務を盾に顧客情報を開示しなかったという。
守秘義務があっても犯罪がらみであれば、顧客情報は開示すべきだ。
警察からの調査なら、開示したろうに、HSBCはどういう系統で調査したのか。
公的資金を返済して、やっとCMも流れ出したと思ったら、イメージダウン。
国内だけの話で留まればよいが、国際的になると信用も失墜する。
ナカナカ明るい話題がない〜

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